一人牵扯四国

据澳媒爆料，澳洲联邦警方应美国当局的请求，秘密逮捕和拘留了一名中国公民。

此人名叫金广华（音译，Jin Guanghua），52岁，住在墨尔本东区。

据美国联邦法院文件显示，此人去年3月在墨尔本被逮捕，并被关押了几个月，然后被转移到移民拘留所等待引渡到美国。

美国联邦调查局FBI称，金广华及其同伙在大约10年的时间里，秘密向朝鲜供应烟草，使得朝鲜得以通过制造非法香烟创收，为其核武器和弹道武器计划提供资金。

金广华和同伙在英国、新西兰、阿联酋和中国注册了多家幌子公司，通过虚假的船运记录将烟草和其他物品走私到朝鲜，然后通过幌子公司将美元货款洗白。

与这些公司有关的账户参与了超过1.28亿澳元(0.84亿美元)的转账。

他们帮助走私的烟草为朝鲜军方和政府拥有的两家公司带来了大约11亿澳元(7亿美元)的收入，用以资助武器研究和制造。

FBI称，金广华和同伙欺骗了美国的银行，利用美国的金融体系绕过国际制裁，为朝鲜提供烟草和其他物品，包括一架俄罗斯直升机。如果银行早知道他们的交易和朝鲜有关，是不会处理他们的交易的。

金将被指控包括密谋实施银行欺诈、与《国际紧急经济权力法》有关的罪行以及洗钱等在内的12项罪行。

去年3月在墨尔本被捕后，金广华曾在墨尔本地方法院出庭，最后一次是去年8月。

澳洲总检察长办公室确认，金是应美国的一项临时要求逮捕的，并根据美国的引渡要求被拘留，“由于引渡事宜仍在进行中，不方面进一步评论。”

如果金广华在美国被定罪，将面临数十年的监禁、价值数百万美元的罚款和没收财产。

公司和房产记录显示，金广华2021年在澳洲注册了一家名为Solomon Australia Pty Ltd的公司，还不清楚这家公司是否参与了FBI所称的烟草走私。他的住址是位于墨尔本东区一栋价值500万澳元的房产。

金广华的同伙包括42岁的中国公民韩林林（音译，Han Linlin）和50岁的中国公民秦国明（音译，Qin Guoming）。

FBI认为，这二人可能在澳洲都有认识的人或曾来过澳洲。

FBI已经悬赏50万美金通缉二人。

另外，FBI还悬赏500万美金通缉朝鲜一名参与走私计划的银行家Sim Hyon-Sop。

来源：The Guardian

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